S*ST圣方:2007年第三次临时董事会决议公告

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作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

807-10-08 11:11:11

关键词: 第三次临时 ST圣方 董事会决议公告

证券简称:S*ST圣方 证券代码:000620 公告编号:807-051

黑龙江圣方科技股份有限公司807年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和详细,那么虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏。

黑龙江圣方科技股份有限公司于807年9月28日在公司会议室召开807年第三次临时董事会。会议由公司董事长李红旗先生主持,公司应到董事11人,实际到会董事9人,缪国英董事、白玉书董事、独立董事吴晓根因工作因为未能参加董事会,独立董事张俊瑞以通讯最好的办法参与表决,本次会议的召开符合法律、法规的规定以及公司章程的要求,合法有效。经与会董事认真审议,会议以举手表决最好的办法,以同意8票,反对0票,弃权0票通过了姚明蕾同志因自己因为辞去公司财务总监的请求。

特此公告。

黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

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